주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제540조와 정관 제20조에 따라 제9기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 10월 12일 목요일 [오전 9시 00분]

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 38, 6층 601호 (도화동, 일신빌딩) 회의실

3. 회의 목적 사항

  가.  부의안건
       제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업의 목적 추가)

       제2호 의안 : 사외이사 (천영익) 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 임시주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사
- 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 대리행사
- 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 날인

※ 임시주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023 년 09 월 27 일

(주)에스엠비나

대표이사 윤 동 률(직인 생략)